De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Departamento de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad de la Fiscalía del Distrito Nacional, el imputado habría intervenido varias cuentas de la entidad financiera para desviar fondos hacia al menos 13 cuentas bancarias pertenecientes a distintas personas.
Las pesquisas preliminares indican que, posteriormente, los titulares de dichas cuentas entregaban un porcentaje del dinero recibido al principal sospechoso, como parte del presunto entramado fraudulento.
Las autoridades informaron que continúan profundizando las investigaciones para determinar el alcance total de la operación, así como la posible participación de otras personas vinculadas al esquema.
El Ministerio Público y la Policía Nacional exhortaron al acusado a entregarse por la vía que considere pertinente, mientras avanzan las labores de localización y captura para ponerlo a disposición de la justicia.
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